Τους πρώτους καρπούς άρχισε να αποδίδει η έρευνα που έκανε ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος για τις εταιρείες που σχετίζονται με τα Panama Papers. Αρκετά δικηγορικά γραφεία μέχρι στιγμής έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις και να καταθέσουν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών, ζητώντας επαλήθευση στοιχείων.Όπως ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Δώρος Ιωαννίδης, τα πλείστα δικηγορικά γραφεία έχουν βρεθεί να έχουν σχέση ή συναλλαγές με την εταιρεία Mossack Fonseca. «Ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής θα αρχίσει το ξεκαθάρισμα των υποθέσεων για να φανεί τι είδους σχέση είχαν αυτά τα δικηγορικά γραφεία με τη Mossack Fonseca, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβρη αναμένεται να ολοκληρωθούν οι όποιες έρευνες», επεσήμανε ο κ. Ιωαννίδης. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου υπενθύμισε ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ως η αρμόδια Αρχή έχει την υποχρέωση -έστω και αν πρόκειται για διαρροές- να διερευνήσει την υπόθεση. «Προχωρούμε σε αυστηρούς ελέγχους για να δούμε εάν τηρούνται όσα προβλέπονται στις οδηγίες. Σε τελική ανάλυση, όλα αυτά έρχονται εις βάρος της Κύπρου». Όπως επεσήμανε, τα μέλη του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου είναι υποχρεωμένα να διενεργούν ελέγχους για το παρελθόν και τις συναλλαγές του πελάτη τους, προτού προχωρήσουν στη σύναψη της όποιας μεταξύ τους συμφωνίας.Υπενθυμίζεται ότι έγιναν οι πρώτες ταυτοποιήσεις για τα έγγραφα του Παναμά κι από το Τμήμα Φορολογίας, καθώς τα πρώτα 100 φυσικά πρόσωπα από τα 3.700, τα οποία βρίσκονται στους καταλόγους των Panama Papers, έχουν ταυτοποιηθεί. Πάντως, οι διαδικασίες αναμένεται να είναι χρονοβόρες, καθώς υπάρχουν στα έγγραφα 6.400 εταιρείες και 3.700 φυσικά πρόσωπα.Σημειώνεται επίσης ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντόπισε 63 εποπτευόμενους οργανισμούς η οποίοι είχαν ή/και έχουν επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca ή/και με πρόσωπο που περιλαμβάνεται στα Panama Papers.Η Επιτροπή προχώρησε στη συλλογή στοιχείων από 413 εποπτευόμενους οργανισμούς για διαπίστωση πιθανής επιχειρηματικής σχέσης με την εταιρεία Mossack Fonseca, ενώ τα στοιχεία που αφορούν στους 63 εποπτευόμενους οργανισμούς τυγχάνουν περαιτέρω αξιολόγησης και εξετάζονται στο πλαίσιο επιτόπιων ελέγχων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.Παράλληλα, και οι υπόλοιπες εποπτικές Αρχές -Κεντρική Τράπεζα και Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών- απέστειλαν εγκύκλιο στους εποπτευόμενους που ασχολούνται με το ξέπλυμα χρήματος, ζητώντας ενημέρωση για το εάν διατηρούν ή διατηρούσαν οποιανδήποτε σχέση με την εταιρεία Mossack Fonseca. Το όλο ζήτημα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Βουλής τον Οκτώβριο.Με τη νέα σύστασή της, η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής έδωσε χρονικό περιθώριο στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο, για να επανέλθουν στην Επιτροπή παρουσιάζοντας την πρόοδο που έχουν επιτελέσει σχετικά με τη διερεύνηση των στοιχείων για τα έγγραφα του Παναμά.
Αναμένουμε όμως εξελίξεις και να δούμε πόσο ψηλά θα φτάσει ο πήχης και όχι για πολλοστή φορά να γλυτώσουν οι γνωστοί κύκλοι, που επωφελούνταν όλα αυτά τα χρόνια από την ατιμωρησία, η οποία επέτρεπε να βλέπουμε όλα αυτά τα σκάνδαλα.
Οψόμεθα …
