Έγιναν συνολικά 64 συναλλαγές στις δύο μεγάλες τράπεζες μεταξύ 16 με 27 Μαρτίου του 2013 που ήταν κλειστές οι τράπεζες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών.Εκ πρώτης όψεως, με βάση τα στοιχεία, οι περισσότερες πράξεις φαίνεται να ήταν δικαιολογημένες και σε αυτές δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα οποιονδήποτε πολιτικών προσώπων, τραπεζικών ή επιχειρηματιών. Ωστόσο, είναι άξιο απορίας γιατί ένα χρόνο μετά ακόμη δεν έχει ερευνηθεί ο μικρός αυτός αριθμός των συναλλαγών και δεν έχει ξεκαθαρίσει αν στοιχειοθετείται δίωξη εναντίον οποιουδήποτε, από τη στιγμή που για αυτή την περίοδο υπήρχε απαγορευτικό διάταγμα από την Κεντρική Τράπεζα.Επίσης, στο παρασκήνιο βουλευτές εκφράζουν έντονες αμφιβολίες αν τα στοιχεία αυτά είναι τα πραγματικά, από τη στιγμή που κάποιοι τραπεζικοί είχαν πρόσβαση στο σύστημα των τραπεζών τους την κλειστή περίοδο. Ειδικότερα, οι ανησυχίες τους εστιάζονται στην πιθανότητα τραπεζικοί υπάλληλοι να προχώρησαν σε εκροές, αλλοιώνοντας ακολούθως τα στοιχεία στο μηχανογραφικό σύστημα, ώστε να μην εντοπίζονται. Επίσης, διερωτούνται κατά πόσο τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να ανακτηθούν.  

Σύμφωνα με στοιχεία, κατά την κλειστή περίοδο έγιναν συνολικά 24 συναλλαγές εξαγωγής συναλλάγματος στην Τράπεζα Κύπρου και άλλες 40 στην Λαϊκή Τράπεζα.Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι στο οκτασέλιδο έγγραφο που αφορά τις συναλλαγές της Λαϊκής Τράπεζας, περιλαμβάνονται άλλες 212 πράξεις εξαγωγής και εισαγωγής συναλλάγματος που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 28 και 31 Μαρτίου 2013. Περίοδο κατά την οποία επανήλθε σε λειτουργία το τραπεζικό σύστημα, αλλά με την Λαϊκή Τράπεζα να βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο αφού επρόκειτο να ενσωματωθεί με την Τράπεζα Κύπρου.    Από τις 24 πράξεις εξαγωγής συναλλάγματος που έγιναν στην Τράπεζα Κύπρου, οι 13 αφορούν μια εταιρεία, η οποία εξήγαγε γύρω στο €1,5 εκατ. και μια άλλη εταιρεία με μια πράξη εξήγαγε €3,5 εκατ. Σε πέντε περιπτώσεις ήταν πράξεις Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, συνολικής αξίας €385.000. Τρεις πράξεις συνολικής αξίας περίπου €12 εκατ. αφορούσαν την JCC, η οποία διεκπεραιώνει τις συναλλαγές των πιστωτικών καρτών και άλλες δύο εξαγωγές συναλλάγματος €8,4 εκατ. αφορούν δύο εταιρείες καυσίμων.   Από τις 40 πράξεις εξαγωγής συναλλάγματος που έγιναν στη Λαϊκή Τράπεζα μεταξύ 16 με 27 Μαρτίου 2013, οι 35 αφορούσαν την JCC με τη συνολική τους αξία να ξεπερνά τα €26 εκατ. Δύο άλλες πράξεις συνολικής αξίας €7,8 εκατ. αφορούν εταιρεία πετρελαιοειδών. Επίσης Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μετέφερε στο εξωτερικό ποσό €103.200 από λογαριασμό πελατών της και σε άλλη περίπτωση εταιρεία φαρμάκων ποσό €396.000. Τέλος, μεγάλη εταιρεία του τουριστικού τομέα με δραστηριότητες στο εξωτερικό, μετέφερε ποσό €1,5 εκατ.  Όσον αφορά στις υπόλοιπες πράξεις εξαγωγής και εισαγωγής συναλλάγματος, που έγιναν στη Λαϊκή Τράπεζα μετά το άνοιγμα του συστήματος,  φαίνεται να έγιναν από ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, φαρμακοβιομηχανίες και εμπορικές εταιρείες. Να σημειωθεί ότι στις πλείστες των περιπτώσεων εξαγωγής συναλλάγματος τα ποσά είναι κάτω των €300.000.    €800 χιλ. προκαλούν ερωτηματικά Ερωτηματικά προκαλεί περίπτωση που αφορά κοινό λογαριασμό τριών προσώπων, οι οποίοι σε μια μέρα και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Μάρτη μετέφεραν στο εξωτερικό €800.000.Η άλλη περίπτωση αφορά εταιρεία του χρηματοοικονομικού τομέα, η οποία εξήγαγε συνολικό ποσό €2,6 εκατ. με δύο πράξεις της, χωρίς να αποκλείεται αυτό να αφορά πράξεις πελατών της σε ξένα χρηματιστήρια.Μια μεγάλη εταιρεία του τουριστικού τομέα με δραστηριότητες στο εξωτερικό, μετέφερε ποσό €1,5 εκατ. και μια άλλη εταιρεία που δεν είναι ξεκάθαρο από ποιο τομέα προέρχεται, μετέφερε ποσό €757.035.    ΠΗΓΗ