Οι ελληνικές Αρχές διερευνούν γνωστό Κύπριο επιχειρηματία για πιθανή φοροδιαφυγή, ύστερα που εντοπίστηκαν τεράστια εμβάσματα στους λογαριασμούς του. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και την υπόθεση διερευνούν η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και το ΣΔΟΕ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες στην Ελλάδα, πρόκειται για γνωστό επιχειρηματία που ασχολείται με τα κτηματικά και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες χώρες. Ο Κύπριος επιχειρηματίας τέθηκε υπό έρευνα όταν εντοπίστηκαν από τις φορολογικές Αρχές, συνολικά εμβάσματα περίπου 47 εκατομμυρίων σε 3 χρόνια από διαφορετικές χώρες τα οποία τώρα καλείται να δικαιολογήσει.
Η έρευνα διενεργήθηκε αρχικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και στη συνέχεια από το ΣΔΟΕ, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τα οικονομικά έτη 2007, 2008 και 2009 υπέβαλε δηλώσεις φόρου εισοδήματος με αυτά τα υπέρογκα ποσά.
Οπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, οι φορολογικές Αρχές κρίνουν ότι τα χρήματα αυτά είναι υπέρογκα και πρέπει να δικαιολογηθούν από τις συνολικές δραστηριότητες γι’ αυτό ο φάκελος που δημιουργήθηκε εκκρεμεί προς έλεγχο.
Τα εμβάσματα τα οποία ελέγχονται ανέρχονται στο ποσό περίπου των €47 εκατ. και προέρχονται από αρκετές διαφορετικές χώρες. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο φορολογικός έλεγχος να επεκταθεί και σε επόμενες οικονομικές χρήσεις.
